Clientes y Usuarios
Política KYC (Conozca a su Cliente)
Verificación de identidad para prevenir fraude y cumplir obligaciones regulatorias.
Verificación de identidad
Podemos requerir verificación de identidad (INE/documento oficial) mediante un proveedor especializado (Verificamex) para activar funciones sensibles.
Datos fiscales
Para facturación se requieren datos fiscales correctos (RFC, razón social, régimen, domicilio fiscal). La responsabilidad de los datos es del cliente.
Prevención de fraude
La verificación busca prevenir suplantación, fraude y uso ilícito de la plataforma, en línea con obligaciones de prevención de lavado de dinero cuando aplique.
Conservación
Los documentos de verificación se conservan el tiempo que exija la normativa; se tratan con confidencialidad y acceso restringido.
Última actualización: 30 de septiembre de 2026 · BHGC NEXUS LOGISTICS